Lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara reprezinta un efort analitico-sintetic de expunere a fenomenului infractional de spalare a banilor intr-o maniera utila literaturii de specialitate, dar mai ales practicii judiciare. Abordarea multidisciplinara a acestui flagel infractional, din perspectiva tuturor ramurilor stiintelor penale si nu numai, contribuie la optimizarea investigatiei realizate de organele de urmarire penala, insa, in acelasi timp, si la eficientizarea modului de efectuare a cercetarii judecatoresti in astfel de cauze, ce sunt caracterizate de un anumit nivel de complexitate.

Cartea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara evidentiaza abordari conceptuale printr-un demers interpretativ, dar si analitic al evolutiei fenomenului infractionalitatii in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, proiectand un cadru metodologic general de investigare criminalistica a acestei infractiuni, respectiv criterii generale de investigare, directii metodologice si particularitati.

Rezonanta subiectului este de netagaduit in actualul context socio-economic, infractionalitatea specifica domeniului spalarii banilor fiind considerata o componenta subsecventa criminalitatii economico-financiare si criminalitatii organizate, deoarece urmareste disimularea rezultatelor infractiunii in vederea reintroducerii lor in circuitul economic, punand astfel in pericol sectorul financiar-bancar si incurajand concurenta neloiala pe piata libera, cu consecinte daunatoare aduse statului si, in final, cetatenilor.

Prin modul cum a fost conceputa, lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara se adreseaza atat teoreticienilor care studiaza si cerceteaza fenomenul in dimensiunea sa sociala si penologica (studenti, cadre didactice, cercetatori in domeniul sociologiei, stiintelor penale etc.), dar si practicienilor (organe de cercetare penala, procurori, judecatori, avocati, functionari publici sau privati cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, ofiteri de conformitate, experti contabili, consultanti fiscali, specialisti antifrauda etc.).

Autorul

Cuprins:

CAPITOLUL I. PROLEGOMENE
Sectiunea 1. Motivatia alegerii temei prin valorificarea experientei profesionale proprii. Argument pentru investigarea stiintifica a subiectului
Sectiunea a 2-a. Prezentarea metodelor de cercetare stiintifica
Sectiunea a 3-a. Incadrarea temei de cercetare in contextul cercetarilor stiintifice anterioare
Sectiunea a 4-a. Obiectivele propuse la finalizarea cercetarii

CAPITOLUL AL II-LEA. REFERENTIALUL NORMATIV IN MATERIA FENOMENULUI DE SPALARE A BANILOR
Sectiunea 1. Prezentarea istorica a notiunii de spalare a banilor
Sectiunea a 2-a. Aspecte criminologice privind infractiunea de spalare a banilor si etiologia fenomenului
Sectiunea a 3-a. Prezentarea cadrului normativ intern referitor la infractiunea de spalare a banilor
§1. Evolutia reglementarilor nationale privind infractiunea de spalare a banilor
§2. Modificari aduse de Legea nr. 129/2019. Multiplicarea tipurilor de entitati raportoare si a obligatiilor ce revin acestora
§3. Informatii privind beneficiarul real
§4. Modificari aduse Legii societatilor nr. 31/1990 cu privire la actiunile la purtator
§5. Alte noutati aduse in domeniul combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului prin adoptarea Legii nr. 129/2019
Sectiunea a 4-a. Prezentarea instrumentelor juridice internationale si a instrumentelor de soft law referitoare la infractiunea de spalare a banilor
Sectiunea a 5-a. Institutii cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor

CAPITOLUL AL III-LEA. FORME DE MANIFESTARE A FENOMENULUI DE SPALARE A BANILOR
Sectiunea 1. Tipuri de criminalitate specifice infractiunii de spalare a banilor: paradisuri fiscale, societati offshore
Sectiunea a 2-a. Studiu de caz: Afacerea „Panama Papers”
Sectiunea a 3-a. Tehnici de spalare a banilor si etapele spalarii banilor

CAPITOLUL AL IV-LEA. INSTRUMENTE CRIMINALISTICE SI DIRECTII METODOLOGICE DE CERCETARE A INFRACTIUNII DE SPALARE A BANILOR
Sectiunea 1. Continutul juridico-penal al infractiunii de spalare a banilor
§1. Analiza infractiunii de spalare a banilor din perspectiva dreptului penal substantial si a dreptului procesual penal
§2. Infractiunea de spalare a banilor si dreptul penal
§3. Infractiunea de spalare a banilor si dreptul procesual penal. Aspecte procesuale privind cercetarea infractiunii de spalare a banilor
Sectiunea a 2-a. Institutii de drept penal si drept procesual penal in conexiune cu infractiunea de spalare a banilor
§1. Masuri de siguranta. Confiscarea speciala si confiscarea extinsa
§2. Masuri asiguratorii
Sectiunea a 3-a. Aportul criminalisticii in identificarea participantilor la comiterea faptei, determinarea calitatii acestora si a contributiei infractionale
§1. Investigarea criminalistica a infractiunii de spalare a banilor
§2. Etapele cercetarii criminalistice a infractiunii de spalare a banilor
§3. Stabilirea exacta a faptelor si a circumstantelor in care infractiunea a fost savarsita
Sectiunea a 4-a. Conditiile, imprejurarile si cauzele care genereaza comiterea infractiunii de spalare a banilor
Sectiunea a 5-a. Tactica efectuarii actelor de urmarire penala in cauzele penale avand ca obiect infractiunea de spalare a banilor
§1. Consideratii generale
§2. Tactica ascultarii martorilor
§3. Tactica ascultarii suspectului/inculpatului
§4. Perchezitiile si ridicarea de obiecte si inscrisuri
§5. Efectuarea constatarii tehnico-stiintifice si a expertizei criminalistice
Sectiunea a 6-a. Cadrul metodologic general si cel special al investigatiei penale in domeniul infractiunii de spalare a banilor, criterii generale de investigare si directii metodologice
§1. Precizari introductive
§2. Principalele probleme ce se circumscriu obiectului probatiunii care trebuie lamurite in investigarea infractiunii de spalare a banilor
§3. Particularitati in investigarea criminalistica a infractiunii de spalare a banilor

CAPITOLUL AL V-LEA. PROBLEME JURISPRUDENTIALE IN ANGAJAREA MECANISMULUI RASPUNDERII PENALE PENTRU SAVARSIREA INFRACTIUNII DE SPALARE A BANILOR
Sectiunea 1. Individualizarea infractiunii de spalare a banilor in raport de infractiunea-premisa
Sectiunea a 2-a. Infractiunea de spalare a banilor din perspectiva subsidiaritatii sale in raport cu infractiunea-premisa
Sectiunea a 3-a. Retinerea infractiunii de spalare a banilor in conditiile concrete in care situatia de fapt nu releva folosirea unui element falacios
Sectiunea a 4-a. Distinctia dintre infractiunea de spalare a banilor si tainuire
Sectiunea a 5-a. Modalitati alternative ale elementului material al infractiunii de spalare a banilor. Subiectul activ al infractiunii-predicat
Sectiunea a 6-a. Modul de consumare a infractiunii de spalare a banilor in raport cu infractiunea-predicat de evaziune fiscala
Sectiunea a 7-a. Concursul dintre infractiunea de evaziune fiscala si cea de spalare a banilor. Confiscarea
Sectiunea a 8-a. Departajarea infractiunii de spalare a banilor de infractiunea de utilizare cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii
Sectiunea a 9-a. Prescriptia raspunderii penale in materia infractiunii de spalare a banilor, in lumina jurisprudentei Curtii Constitutionale si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si aplicarea legii penale mai favorabile sau necesitatea schimbarii incadrarii juridice

CAPITOLUL AL VI-LEA. ASPECTE DE DREPT COMPARAT REFERITOARE LA INFRACTIUNEA DE SPALARE A BANILOR
Sectiunea 1. Prezentarea cadrului legislativ din Austria
Sectiunea a 2-a. Prezentarea cadrului legislativ din Germania
Sectiunea a 3-a. Prezentarea cadrului legislativ din Italia
Sectiunea a 4-a. Prezentarea cadrului legislativ din Tarile de Jos
Sectiunea a 5-a. Prezentarea cadrului legislativ din Spania
Sectiunea a 6-a. Evolutia globala a incriminarii spalarii banilor. Spalarea banilor din culpa
Sectiunea a 7-a. Repere concluzive

CAPITOLUL AL VII-LEA. CONCLUZII SI PROPUNERI