Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritațile judiciare, economice și de reglementare, în contextul unui peisaj infracțional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza noțiuni de actualitate, precum spalarea banilor în contextul infracțiunilor contra mediului și implicațiile criptoactivelor, un subiect cu o importanța tot mai mare în practica judiciara globala.

Lucrarea reflecta evoluția legislației naționale în corelație cu standardele internaționale și europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigația financiara în contextul luarii masurilor asiguratorii și confiscarea produselor infracțiunii ori cooperarea judiciara internaționala atât între autoritațile judiciare, cât și între structurile administrative și cele polițienești. Cartea include jurisprudența recenta a instanțelor naționale și a instanțelor din state membre ale UE, precum și jurisprudența relevanta din Elveția și SUA, într-un context în care metodele de disimulare a provenienței ilicite a fondurilor și granițele juridice sunt constant testate, oferind repere clare într-un domeniu dominat de ambiguitați și evoluții rapide.

Printre noutațile majore ale ediției 6 se numara și analiza legislației recente privind identificarea beneficiarului real și masurile temporare pentru clienții care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE.

Din cuprins

Noțiunea și evoluția legislației privind spalarea banilor în România
Analiza infracțiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte și forme
Strategii și tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
Investigarea tranzacțiilor suspecte de catre Unitațile de Informații Financiare
Identificarea beneficiarului real și masuri privind sancțiunile internaționale
Sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni
Cooperarea judiciara internaționala în combaterea spalarii banilor
Efectele spalarii banilor asupra economiei și sistemului financiar

Puncte forte

Claritate conceptuala în definirea și delimitarea infracțiunii de spalare a banilor fața de infracțiunea premisa
Tratarea aspectelor de competența a organelor judiciare în investigarea spalarii banilor, inclusiv în cazuri transnaționale
Discutarea implicațiilor juridice ale secretului bancar și profesional în contextul investigarii financiare
Prezentarea comparativa a modelelor instituționale ale unitaților de informații financiare (administrativ, polițienesc, judiciar, hibrid)
Integrarea standardelor internaționale (FATF, GAFI, G8) și a legislației europene privind controlul numerarului în fluxul transfrontalier