Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilor

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole

Cod produs: 375286
Autor(i): Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
Editura: Universul Juridic
Colectia: Legi comentate
Anul aparitiei: 2019
Nr. pagini: 352 pagini
ISBN: 9786063905483
Categorii: Legislatie, Drept, Carti
Preț întreg: 39.00 lei
Preț promo: 34.13 lei
Reducere: 4.87 lei (12%)
Disponibilitate: in stoc furnizor
Livrare estimativă: 11 zile

» modalitati transport
» info disponibilitate si retur
» formular contact
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat și pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ național.

Noua lege aduce atat noutați, cat și modificari importante in materia prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului, dintre care, exempli gratia, menționam:

- Reglementarea instituției beneficiarului real;

- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);

- Suprimarea acțiunilor la purtator;

- Modificari ale prevederilor referitoare la entitațile raportoare și obligațiile ce revin acestora;

- Modificari ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor;

- Modificari privitoare la raspunderea contravenționala etc.

Produs inclus in promotia: Noutati Editoriale Produsele din promotie sunt disponibile in limita stocurilor. Promotia este valabila in perioada 01.01.2020 - 31.01.2020. Click aici pentru a citi regulamentul promotiei
Alte carti de MIHAI ADRIAN HOTCA:
Alte carti de ELENA HACH:
Alte carti din colectia LEGI COMENTATE:
Alte carti din aceeasi categorie:

Pret: 22.50 lei
Doar 1 in stoc!

Pret: 11.60 lei
Doar 1 in stoc!
© 2020 LIBRARIE.NET SRL