Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilorASCUNDE NOTA
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole
Pret: 4500 lei
Disponibilitate: in stoc
Livrare estimativă: 3 zile

» modalitati transport
» info disponibilitate si retur
» formular contact
Cod produs: 375286
Autor(i): Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
Editura: Editura Universul Juridic
Colectia: Legi comentate
Anul aparitiei: 2019
Nr. pagini: 352 pagini
ISBN: 9786063905483
Categorii: Drept, Legislatie, Carti
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat și pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ național.

Noua lege aduce atat noutați, cat și modificari importante in materia prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului, dintre care, exempli gratia, menționam:

- Reglementarea instituției beneficiarului real;

- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);

- Suprimarea acțiunilor la purtator;

- Modificari ale prevederilor referitoare la entitațile raportoare și obligațiile ce revin acestora;

- Modificari ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor;

- Modificari privitoare la raspunderea contravenționala etc.

Alte carti de MIHAI ADRIAN HOTCA:
3800 lei
Doar 1 in stoc!
3900 lei
Doar 2 in stoc!
3590 lei
Stoc furnizor
Alte carti de ELENA HACH:
Alte carti din colectia LEGI COMENTATE:
Alte carti din aceeasi categorie:
1200 lei
Doar 1 in stoc!
1400 lei
Doar 2 in stoc!
23625 lei
Stoc furnizor
1160 lei
Doar 1 in stoc!
Alte carti de la EDITURA UNIVERSUL JURIDIC:
-22%
2199 lei
In stoc
3862 lei
Stoc furnizor
3862 lei
Stoc furnizor
4022 lei
Stoc furnizor
4172 lei
Stoc furnizor
4172 lei
Stoc furnizor
© 2020 LIBRARIE.NET SRL